EB5新法下的一个诉讼

一位中国投资者，在纽约南区联邦地区法院提起了民事诉讼，矛头直指那些利用 EB5 项目搞欺诈的人。

这个项目其实是个老法的项目，在 2014/15 年就开始募资，当时也募了不少投资人。新法实施后还在继续。项目的宣传是要打造一个豪华度假村和赌场，宣称一期都快开业，通过率 100%。可现实？项目就是个翻新仓库和两栋公寓楼，赌场规模和宣传比缩水 96%，计划是150张赌桌，实际才7张赌桌，18台老虎机，而且移民局调查发现资金被挪用，还撤销了区域中心资格，原告拿绿卡的希望彻底泡汤。

时间线是原告 2022 年接触项目，2023年4月提交移民申请并打款。但是项目的I-956F在7月就被拒了，被告却一直隐瞒，还编造各种利好消息，直到 2025 年原告才知道项目出了问题。

从移民局调查情况看，老法阶段就开始查这个项目，问题不断。新法之后，被告在申请材料上弄虚作假，移民局多次要求补充信息、质疑项目真实性，最终在 2024 年 10 月撤销区域中心资格。

这个项目在老法阶段就早有耳闻，背景比较复杂，算是一个很另类的项目，业内常规机构很少推广，基本靠独家销售。虽然不能算一眼假项目，但是也是有很大纰漏，实际情况也确实没有向好的方向发展。老法I-526已经通过的客户，后来广领馆面签也出了问题。即使这样，也仍然不断有新投资人入坑。所以在这样一个EB5新法大跃进的时代，投资人自己一定要做好充足的功课，找到专业的机构来协助申请。

这个案子给我们做了一个提醒，EB5 投资移民有风险，欺诈项目不少。大家要是想走这条路，一定得慎重。做足功课，咨询专业人士，别轻信项目方的一面之词。找律师也别用他们推荐的，以免陷入利益陷阱。办理前多了解过往问题项目，别让自己的钱打了水漂。